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陕西府谷检察院 :浅谈虚假诉讼案件办理策略——以一起虚假诉讼监督案件

时间:2021-02-28 20:50 作者:admin

  府谷检察院依托12309检察服务中心,拓宽案件线索渠道,发挥虚假诉讼查处常态化的优势,形成了虚假诉讼查处工作的专业化工作机制,通过对涉嫌虚假诉讼的生效裁判监督提出再审检察建议的方式,纠正错误裁判,同时对执行监督提出检察建议纠正,有效保护当事人合法权益,维护司法权威。成功办理的裴某某与苏某某民间借贷虚假诉讼案,是开展民事虚假诉讼监督专项工作以来,府谷县检察院成功办理的首例虚假诉讼监督案件,也是榆林市首例虚假诉讼监督案件。

  通过该案件办理,逐步探索形成较为成熟的虚假诉讼监督经验。首先,调阅案卷是基本。该案件是通过调阅府谷县人民法院审判、执行案卷200多本,逐案审查发现的线索。在执行监督案件中通过审查原执行案卷以及审判案卷分析虚假民事诉讼疑点,发现从审判到申请人申请执行到第三人买房过户前后不过一个月的时间,在审判、执行过程中原被告配合默契,和解异常顺利,被执行人被查封的房产也没有经过法院详细调查、询价、评估、拍卖,直接裁定过户第三人,明显不同其他案件。其次,发现问题是关键。本案经过部室多次开会进行讨论,并电话请教市院指导分析,根据虚假诉讼特点,针对性审查在案证据,捕捉到涉案房屋2018年在西安价值上千万,而裁定和解协议定价为190万这一案件疑点,启动调查核实权,补强外围证据。随后又根据案件来源及诉讼中的对抗情况,区分为单方虚假诉讼还是双方恶意串通,制定不同的调查方案。该案我院委托公安部门先对案件两名当事人及其近亲属进行了身份关系查询,发现二人一是府谷人,一是外地人,生活的地域并无交集和关联,且借款发生时两人都是二十出头的年轻人,不具有借款50万元的经济实力,所以认定有第三方中介或者其他人员介入此案。最后,周密部署是核心。在调查取证过程中,我院干警在院领导的安排部署下,先查询了当事人的银行交易流水,又复印了涉案房屋的房产登记信息,发现房产交易后苏某某并没有将卖房款打入裴某某的银行账户,而且二人从借款发生时到我们立案调查时没有一笔银行交易流水发生,进一步确定了该案系捏造事实的虚假诉讼案件。从外围证据固定后,干警又对涉案当事人展开调查。为防止当事恶意串供,干警分为两组,一组在西安、一组在府谷,两组人员由副检察长王新利统一指挥安排,在同一时间段与涉案当事人和相关证人同时谈话询问。因担心走漏消息,我院办案干警化妆为快递人约见当事人。通过调查询问当事人,案件得以侦破,两人供认是通过中介、朋友引见认识,佐证了该案系当事人恶意串通,虚构法律关系,捏造案件事实,以虚假债务纠纷进行民事诉讼的虚假诉讼案件。通过整个案件的办理,得知当事人的目的在于利用人民法院的裁判权、执行权来逃避房屋买卖过程中应缴纳的契税63余万元。

  虚假诉讼不仅会侵害其他民事主体的合法权益,影响经济社会生活秩序,更会对国家司法公信力和司法秩序造成严重损害。府谷县人民检察院在发现本案疑点后,借助公安机关的办案力量,查明了当事人之间的真实关系,并果断启动调查核实权,巧妙运用自侦技巧,根据案卷中反映出的疑点,调取相应书证、银行流水,在掌握充分的证据后,周密部署调查询问当事人,一举突破当事人心理防线,揭开虚假诉讼的“面纱”。在查明案件真相后,又选择利用再审检察建议和执行监督检察建议双管齐下的监督手段,纠正了本案一审及执行中的错误,挽回国家税收损失。针对本案审判法官和执行法官的深层次违法行为,借助上级机关的支持和办案力量,移交异地立案审查,深化了检查监督权威,取得了良好的社会效果和法律效果。(王娇)

  编辑:蒋奇

  责编:高宝祥

  主编:姚启明